Due diligence e background check
Verificação de parceiros, fornecedores e executivos antes de contratar ou nomear, com fontes públicas, OSINT e dark web.
O que é
A due diligence reúne informações sobre uma empresa ou pessoa antes de uma decisão relevante: contratar um fornecedor, firmar uma parceria, nomear um executivo. O objetivo é identificar sinais de risco, como envolvimento em processos, sanções, vínculos societários relevantes ou exposição negativa.
Trabalhamos com KYC (conheça seu cliente ou parceiro) e KYP (conheça seu fornecedor ou terceiro). As consultas combinam fontes públicas, técnicas de OSINT e buscas na dark web, onde podem aparecer credenciais vazadas ou menções ao avaliado. As consultas respeitam a LGPD e se limitam ao necessário para a finalidade da análise.
Para quem é
- Empresas que contratam terceiros para atuar em seu nome junto ao poder público
- Áreas de compliance que precisam documentar a avaliação de fornecedores críticos
- Conselhos e diretorias que vão nomear executivos para posições sensíveis
- Organizações em processo de fusão, aquisição ou nova parceria comercial
Do primeiro contato ao resultado
Escopo e finalidade
Definição de quem será avaliado, por qual motivo e quais critérios de risco importam para a decisão.
Coleta
Consulta a fontes públicas, OSINT e dark web, com registro de onde cada informação foi obtida.
Análise
Cruzamento e validação das informações, separando fatos confirmados de indícios que exigem atenção.
Relatório
Sinais de risco classificados por relevância e recomendação objetiva para a tomada de decisão.
O que você recebe
Perguntas frequentes
Background check é compatível com a LGPD?
Sim, desde que haja finalidade legítima, base legal adequada e uso apenas dos dados necessários. Esses limites são definidos no escopo antes de qualquer consulta.
Por que incluir a dark web na análise?
Porque ela pode revelar credenciais vazadas, dados expostos ou menções a fraudes envolvendo o avaliado, informações que não aparecem em fontes públicas convencionais.
A due diligence faz parte de um programa de integridade?
Sim. O Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, inclui a diligência na contratação e supervisão de terceiros entre os parâmetros de avaliação de programas de integridade.
Outras soluções
Assessment de GRC
Avaliação do nível de maturidade em governança, riscos e compliance, com matriz de riscos e um roteiro claro de evolução.
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